مصرف الإمارات المركزي يعلن عن تفتيش خاص وعاجل لفروع بنك مصر إثر بيان السلطات الأمريكية

أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي أنه اطلع على البيان الصادر عن السلطات الأميركية بشأن مقترح التدبير الخاص المتعلق بفروع بنك مصر العاملة في دولة الإمارات، باعتبارها مؤسسة مالية تعمل خارج الولايات المتحدة ذات مخاوف رئيسية تتعلق بغسل الأموال، معلنا إجراء تفتيش خاص وعاجل لفروع البنك.

وأكد المصرف المركزي، بحسب وكالة الأنباء الرسمية وام، أن فروع بنك مصر العاملة في دولة الإمارات تخضع للقوانين والأنظمة المعمول بها في الدولة. وشدد على أنه يتوقع من البنوك المرخصة في الإمارات عدم تعريض النظام المالي للدولة لمخاطر السمعة، واحترام قوانين وأنظمة الدول التي تستخدم مؤسساتها المالية في إجراء المعاملات، وعدم إساءة استغلال البنية التحتية المالية المتطورة في الإمارات.

وأوضح المصرف المركزي أنه يجري بشكل دوري عمليات تفتيش على إجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب لدى البنوك العاملة في الدولة، ويتحقق من كفاءة الأنظمة الإلكترونية المتعلقة بفحص العقوبات وغيرها، ويطالب البنوك بتحسين هذه الإجراءات والأنظمة وفقًا للقوانين والأنظمة المعمول بها.

وبشأن فروع بنك مصر في الإمارات، قرر المصرف المركزي إجراء تفتيش خاص وعاجل يتضمن مراجعة متعمقة تغطي الفترة المشار إليها في البيان الصادر عن السلطات الأمريكية، مع التركيز على التعاملات المصرفية للشركات المذكورة في البيان. وقال المصرف المركزي إنه يدرس حاليا الخيارات المتاحة بشأن وضع البنك في حال تقرر اتخاذ التدبير الخاص ضده بعد استيفاء الإجراءات وفقًا للقوانين الأميركية، مؤكدا أنه سيتخذ القرار مناسب في حينه مع الأخذ بعين الاعتبار التزامات البنك تجاه عملائه في دولة الإمارات.