مصرف الإمارات المركزي يبدأ فحصاً عاجلاً لمعاملات فروع بنك مصر على خلفية الشبهات الأميركية

بدأ مصرف الإمارات المركزي إجراءات فحص فروع بنك مصر في الدولة، لحسم صحة الاتهامات التي أعلنتها وزارة الخزانة الأميركية بتورطه في تعاملات مع شبكات مصرفية إيرانية.

أعلن مصرف الإمارات المركزي، السبت، فتح تحقيق عاجل وفحص جنائي معمّق في معاملات فروع بنك مصر العاملة في الدولة، في أول رد فعل إماراتي رسمي على إجراء أميركي يستهدف قطع عمليات البنك المصري عن النظام المالي في الولايات المتحدة.

القرار جاء بعد إعلان وزارة الخزانة الأميركية أن البنك اشترك في معاملات قالت واشنطن إنها ساعدت طهران على الوصول إلى الدولار الأميركي والالتفاف على العقوبات المفروضة عليها.

قال المصرف المركزي الإماراتي في بيانه إنه قرر إجراء فحص خاص وعاجل يشمل مراجعة جنائية معمّقة تغطي الفترة المشار إليها في البيان الصادر عن السلطات الأميركية، وأوضح أن التحقيق سيركّز على المعاملات المصرفية للشركات المذكورة في البيان الأميركي.

أضاف المصرف أنه يراقب بشكل روتيني إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنوك العاملة على أراضي الدولة، مشيراً إلى أن البنوك المرخصة في الإمارات من المتوقع ألا تعرّض النظام المالي الإماراتي لمخاطر تتعلق بالسمعة، وأن تحترم قوانين وأنظمة الدول التي تُستخدم مؤسساتها المالية في تنفيذ المعاملات.

وبحسب وزارة الخزانة الأميركية، مرّر بنك مصر في الإمارات ما يقارب 1.8 مليار دولار لحساب 103 شركات، وصفت بأنها جزء مما أسمته شبكات مصرفية إيرانية موازية، تُستخدم لتمكين طهران من الوصول إلى الدولار الأميركي والتهرّب من العقوبات المفروضة عليها.

على الجانب المصري، قال بنك مصر إنه يراجع الإشعار الصادر عن وزارة الخزانة الأميركية، فيما أكد البنك المركزي المصري أنه على تواصل مع المسؤولين الأميركيين بشأن الملف، من دون أن تصدر أي من الجهتين تفاصيل إضافية حول مضمون هذا التواصل أو مآلاته حتى الآن.

وأفاد المصرف المركزي الإماراتي بأنه يدرس الخيارات المتاحة بشأن وضع بنك مصر في حال أقدمت الولايات المتحدة فعلياً على تنفيذ الإجراء المُعلن، موضحة أن القرار المناسب في هذا الشأن سيُتخذ في الوقت المناسب مع الأخذ بعين الاعتبار التزامات البنك تجاه عملائه في الإمارات.

يأتي الإجراء الأميركي بعد إعلان سكوت بيسنت، وزير الخزانة الأميركية، ما وصفه بيوم الإنزال الاقتصادي ضد إيران، ضمن خطوات أميركية متتالية تستهدف تضييق قنوات تمويل طهران.