إحباط عملية احتيال مالي ضخمة بقيمة 6 ملايين دولار وتوقيف شخصين بسوريا ولبنان

أعلنت المديرية العامة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، في بيان صادر عنها، عن تمكنها من توقيف شخصين يحملان الجنسية السورية إثر تورطهما في محاولة تنفيذ عملية احتيال مالي ضخمة بلغت قيمتها نحو ستة ملايين دولار أميركي.

وفي التفاصيل، جاءت هذه العملية في إطار الجهود المستمرة لمكافحة عمليات التزوير والاحتيال المالي، حيث توافرت معلومات لدى مديرية أمن الإدارة العامة والمؤسسات تفيد بقيام أشخاص بتزوير مستندات ووثائق منسوبة إلى مؤسسات دولية وجهات حكومية أجنبية.

وبنتيجة المتابعة الميدانية والاستعلامية الدقيقة، نجحت المديرية في تحديد هوية المشتبه بهما، وتبين أنهما استخدما المستندات المزوّرة لاستدراج مواطنين وإيهامهم بقدرتهما على تحويل مبلغ يقارب ستة ملايين دولار أميركي إلى لبنان بطرق غير مشروعة.

وعلى أثر ذلك، وبناءً على إشارة النيابة العامة المالية، تم توقيف السوريين (م. ن.) و(ف. ن.)، وضبط بحوزتهما مجموعة من الوثائق والمستندات المنسوبة إلى مؤسسات مالية دولية وجهات رسمية أجنبية والتي تبين أنها مزوّرة بالكامل. وقد جرى إيداع الموقوفين مع كافة المضبوطات القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.