كيف يُستغل تطبيق "واتساب" لتمويل تنظيم "داعش" والجريمة المنظمة عبر تحويلات نقدية ضخمة؟

كشف تحقيق أجرته جهات أوروبية عن استخدام مجموعات دردشة على تطبيق "واتساب" لتحويل مئات الملايين من اليورو نقداً حول العالم، بهدف تمويل تنظيمات إرهابية مثل "داعش" ودعم الجريمة المنظمة من دون ترك أي أثر.

واستشهد التحقيق بمجموعة دردشة تضم 532 عضواً وتدعى "تجار أوروبا الكبرى" لترتيب تحويلات نقدية عبر الحدود، بما في ذلك إلى مدن بريطانية مثل برمنغهام ولندن. وفي إحدى الحالات، تم توجيه مدفوعات من بروكسل إلى مسلحين من تنظيم "داعش" في سوريا، وفقاً لتقرير لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).

كما عرفت شبكة الصحافة الاستقصائية التابعة لاتحاد البث الأوروبي، التي تضم "بي بي سي"، أدلة أوسع نطاقاً تشير إلى استخدام أنظمة تحويل أموال مماثلة في تهريب البشر والاتجار بالمخدرات. وكُشف عن مجموعة الدردشة، التي احتوت على أكثر من 82 ألف رسالة أرسلت بين أواخر فبراير وديسمبر 2022، لأول مرة من قاضي التحقيق البلجيكي فنسنت غيرا.

وأوضح غيرا أن عدد المعاملات كان هائلاً وأن الشبكة غطت العالم بأكمله، مضيفاً أن القضية بدأت كتحقيق في تمويل الإرهاب لكنها لم تعد سوى قطرة في محيط المعاملات. وتبادل أعضاء المجموعة رسائل باللغة العربية لترتيب تحويلات نقدية باستخدام نظام يعتمد على شبكة من السماسرة الموثوق بهم.